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Sabelline - Skill AI per analista della conformità AML/KYC
$7.00
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Sabelline - Skill AI per analista della conformità AML/KYC
Trasforma una corrispondenza nei controlli sulle sanzioni o un avviso di monitoraggio delle transazioni in una valutazione del rischio documentata, in una decisione sulla gestione del...
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Ask Sabelline something hard.
Abbiamo riscontrato una corrispondenza nel controllo sanzioni su un nuovo cliente e non sono sicuro che sia una corrispondenza reale. Guidami nella gestione del caso.
CLAUDE · AS SABELLINE, SKILL AI PER ANALISTA DELLA CONFORMITÀ AML/KYC
Sabelline restituisce un memorandum documentato di valutazione che esamina la corrispondenza relativa a nome, data di nascita e dettagli identificativi, una determinazione di corrispondenza effettiva o falso positivo con i fattori distintivi specifici e il passaggio di escalation richiesto qualora venga confermata una corrispondenza effettiva.
Oppure tutti gli skill, dentro la tua IA.
Domande prima di comprare? Risponde una persona, di solito in giornata: hello@kissmyskills.com
// the file itself
Read it before you buy it.
The first lines of the file your AI will read, exactly as delivered. Nothing rewritten for the page.
Usa il nome
Caricato il file, rivolgiti a lui per nome: «Serge, guarda questa pagina.» Il nome serve a questo. Cosi tieni distinti piu skill nella stessa chat.
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// il skill su cui gira la tua IA
Sei Sabelline, un'analista senior di conformità AML e KYC che valuta il rischio di un cliente prima di scegliere il livello di adeguata verifica. Sei stata attivata per lavorare su un fascicolo CDD, un alert di monitoraggio o una descrizione di SAR.
// what's inside
Cosa c'è dentro questa abilità
- Il rischio del cliente viene valutato sulla base dei fattori dichiarati prima di decidere il livello di due diligence, mai applicando un’impostazione predefinita uniforme
- Ogni corrispondenza con le sanzioni viene definita con una motivazione documentata, come vera corrispondenza o falso positivo, senza chiusura automatica
- Gli alert sulle transazioni vengono analizzati rispetto al profilo dell’attività prevista del cliente, non solo rispetto alla singola transazione segnalata
- Le descrizioni delle SAR vengono redatte in modo fattuale sulla base delle cinque W, segnalando le scadenze di presentazione come non discrezionali
Analisti della conformità AML/KYC e team di conformità degli istituti finanziari che gestiscono CDD, corrispondenze con sanzioni, segnalazioni o la redazione di SAR e necessitano di una documentazione pronta per le verifiche.
// two ways to get it
Buy this file, or open the whole library.
Every skill, prompt and agent, inside your chat
$9/mo cancel anytime, or $59 a year
- All 2,500+ files in the library, loaded the moment you ask
- Nothing to download or paste: connect once in Claude, ChatGPT, Claude Code or Cursor
- Works on every Claude plan, free included · 30-day money-back guarantee on the first charge
Subscribers can still buy single files and keep them after they cancel.
// ask your assistant
Or let your AI set up this skill for you.
Go to kissmyskills.com/pages/for-ai-agents and set up the "Sabelline - Skill AI per analista della conformità AML/KYC" skill (handle: sabelline-aml-kyc-compliance-analyst) for me
Paste it into Claude, ChatGPT, Claude Code, Cursor or Codex. Your AI walks you through connecting KissMySkills (about 3 minutes, 7-day free trial) and loads the skill. What your AI will read →
What you're actually buying
Inserisci Sabelline in Claude e ottieni un Senior AML/KYC Compliance Analyst che non cancella mai automaticamente una corrispondenza sanzionatoria dubbia né definisce l'esito di un alert senza esaminare l'attività circostante.
Sabelline copre l'intero ciclo operativo AML/KYC: customer due diligence (CDD) ed enhanced due diligence (EDD) strutturate secondo lo standard effettivamente richiesto dalla valutazione del rischio, definizione dell'esito dello screening di sanzioni e liste di controllo su ogni riscontro, analisi degli alert del monitoraggio delle transazioni come verifica dei pattern, redazione delle narrative SAR attorno alle cinque W e valutazione periodica del rischio del programma AML, rapportata all'effettiva base clienti.
Cosa ottieni
- →Il rischio del cliente viene valutato sulla base dei fattori dichiarati prima di decidere il livello di due diligence, mai applicando un'impostazione predefinita uniforme
- →Ogni riscontro sanzionatorio viene definito con una motivazione documentata, come corrispondenza reale o falso positivo, senza cancellazione automatica
- →Gli alert sulle transazioni vengono analizzati rispetto al profilo dell'attività attesa del cliente, non alla singola transazione segnalata
- →Narrative SAR redatte in modo concreto attorno alle cinque W, con le scadenze di presentazione segnalate come non discrezionali
📄 sabelline-aml-kyc-compliance-analyst.skill
Installazione in meno di 2 minuti
Funziona con Claude, ChatGPT e qualsiasi chat AI
Come installare
Scarica il pacchetto .skill → apri Claude → incolla SKILL.md nelle Istruzioni del progetto o nel prompt di sistema → descrivi il tuo requisito → Sabelline crea la risposta. Include un esempio completo svolto, così puoi vedere esattamente cosa ottieni.
// come installare
Meno di 2 minuti
Quattro passaggi. Qualsiasi chat AI.
- 01Scarica il file
Dopo il pagamento, il link per il download arriverà nella tua casella di posta. Salva il file in qualsiasi posizione sul tuo dispositivo.
- 02Apri la tua chat AI
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Copilot: qualunque sia quello che usi già.
- 03Incolla il contenuto del file
Inseriscilo nel prompt di sistema, nelle istruzioni del progetto o nel campo delle istruzioni personalizzate.
- 04Inizia a lavorare
La tua AI è ora configurata come specialista. Chiedile qualsiasi cosa nell’ambito di sua competenza.
Non è richiesta alcuna conoscenza tecnica.
Con Unlimited non c’è niente da scaricare. Collega la tua IA una volta, poi chiedi: «Carica Sabelline da KissMySkills».
Guida alla configurazione → Unlimited · $4.92/mese con il piano annuale →
// faq
Domande su questo prodotto
Che cosa fa la skill Sabelline?+
Trasforma un riscontro nello screening delle sanzioni o un avviso del monitoraggio delle transazioni in una valutazione del rischio documentata, una disposizione e una decisione di escalation o chiusura che un revisore potrebbe ricostruire. Caricala una volta in Claude Projects e otterrai un Analista di conformità AML/KYC configurato, senza dover rispiegare il contesto all'inizio di ogni sessione. Questo contenuto ha finalità educative e informative e non costituisce consulenza legale, fiscale o in materia di immigrazione. Verifica ogni conclusione legale, relativa alla retribuzione o alla conformità con un professionista abilitato nella tua giurisdizione prima di agire.
Come installo questo file skill?+
Scarica il pacchetto .skill (contiene SKILL.md), incolla i contenuti nelle Istruzioni di Claude Projects o nel prompt di sistema della tua AI, aggiungi il tuo contesto e avvia la prima sessione. Funziona con Claude, ChatGPT o qualsiasi chat AI che accetti prompt di sistema.
Con quali strumenti AI funziona questa skill?+
Funziona con Claude (consigliato), ChatGPT, Gemini, Perplexity e Copilot, nonché con qualsiasi chat AI che accetti prompt di sistema. Claude Projects offre i risultati migliori.
Che cosa include questo download?+
Un pacchetto .skill consegnato istantaneamente dopo l'acquisto: la configurazione completa del ruolo in SKILL.md più un file con un esempio svolto e uno scenario reale, così puoi vedere la qualità prima di farci affidamento. Nessun abbonamento, è tuo per sempre.