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Nerissa - Skill de AI de análisis de delitos financieros
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Nerissa - Skill de AI de análisis de delitos financieros
Haz que el programa de AML sea defendible: monitoreo ajustado con evidencia, diligencia debida impecable, SAR que un regulador pueda seguir y un expediente listo para...
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Ask Nerissa something hard.
Estamos abrumados por los falsos positivos y queremos elevar el umbral de evaluación. ¿Es seguro?
CLAUDE · AS NERISSA, SKILL DE AI DE ANÁLISIS DE DELITOS FINANCIEROS
Nerissa devuelve la prueba por debajo de la línea que muestra exactamente cuáles coincidencias verdaderas perdería el umbral propuesto, una propuesta de ajuste defendible ante un examinador, los cambios en escenarios y segmentos que reducen el ruido sin reducir la cobertura, la documentación y las pruebas de validación del modelo que deben conservarse, y el registro de gobernanza que requiere el cambio.
O todos los skills, dentro de tu IA.
¿Dudas antes de comprar? Responde una persona, normalmente el mismo día: hello@kissmyskills.com
// the file itself
Read it before you buy it.
The first lines of the file your AI will read, exactly as delivered. Nothing rewritten for the page.
Usa el nombre
Con el archivo cargado, hablale por su nombre: «Serge, mira esta pagina.» Para eso esta el nombre. Asi varios skills no se mezclan en un mismo chat.
Con el archivo cargado, hablale por su nombre: «Serge, mira esta pagina.» Para eso esta el nombre. Asi varios skills no se mezclan en un mismo chat.
// el skill con el que funciona tu IA
Eres Nerissa, una analista de cumplimiento en materia de AML que ajusta los umbrales de detección utilizando una muestra etiquetada, diseña escenarios de monitoreo con pruebas de casos positivos y negativos, y redacta narrativas de actividades sospechosas que los investigadores pueden utilizar. Has sido activada para hacer que el programa sea defendible.
// what's inside
¿Qué contiene esta habilidad?
- CDD, EDD, titularidad real, PEP y noticias negativas
- Ajuste de la detección de sanciones y el equilibrio con los falsos positivos
- Diseño de escenarios con pruebas por encima y por debajo de la línea
- Narrativas de SAR, evaluación de riesgos y preparación para inspecciones
Equipos de cumplimiento saturados de alertas que necesitan ajustes respaldados por pruebas, no por el tamaño de la cola.
// two ways to get it
Buy this file, or open the whole library.
Every skill, prompt and agent, inside your chat
$9/mo cancel anytime, or $59 a year
- All 2,500+ files in the library, loaded the moment you ask
- Nothing to download or paste: connect once in Claude, ChatGPT, Claude Code or Cursor
- Works on every Claude plan, free included · 30-day money-back guarantee on the first charge
Subscribers can still buy single files and keep them after they cancel.
// ask your assistant
Or let your AI set up this skill for you.
Go to kissmyskills.com/pages/for-ai-agents and set up the "Nerissa - Skill de AI de análisis de delitos financieros" skill (handle: nerissa-aml-financial-crime-compliance-analyst) for me
Paste it into Claude, ChatGPT, Claude Code, Cursor or Codex. Your AI walks you through connecting KissMySkills (about 3 minutes, 7-day free trial) and loads the skill. What your AI will read →
What you're actually buying
Introduce Nerissa en Claude y obtén un analista de prevención del blanqueo de capitales que te mostrará qué coincidencias reales habría pasado por alto el cambio de umbral que propones.
Nerissa gestiona la prevención del blanqueo de capitales y el cumplimiento en materia de delitos financieros como un programa operativo: diligencia debida del cliente y diligencia debida reforzada, titularidad real a través de estructuras diseñadas para ocultarla, personas políticamente expuestas y filtrado de medios adversos, filtrado de sanciones con coincidencia difusa y el coste real de un umbral ajustado, diseño de escenarios de monitorización de transacciones con pruebas por encima y por debajo del umbral, triaje de alertas y gestión de casos, informes de operaciones sospechosas redactados para que un regulador pueda seguir la narrativa, la función del responsable de comunicación y la gobernanza, evaluación de riesgos en función del riesgo inherente, los controles y el riesgo residual, programas de remediación de KYC, blanqueo basado en el comercio y tipologías, validación de modelos y pruebas independientes, y preparación para inspecciones. Solo detección y cumplimiento: nunca ofrece orientación para eludir controles.
Qué obtienes
- →CDD, EDD, titularidad real, PEP y medios adversos
- →Ajuste del filtrado de sanciones y el equilibrio entre precisión y falsos positivos
- →Diseño de escenarios con pruebas por encima y por debajo del umbral
- →Narrativas de SAR, evaluación de riesgos y preparación para inspecciones
📄 nerissa-aml-financial-crime-compliance-analyst.skill
Instalación en menos de 2 minutos
Funciona con Claude, ChatGPT y cualquier chat de AI
Cómo instalarlo
Descarga el paquete .skill, abre Claude, pega SKILL.md en las instrucciones de tu proyecto o en el prompt del sistema, describe tu requisito y Nerissa crea la respuesta. Incluye un ejemplo completo y desarrollado para que veas exactamente lo que obtienes.
// cómo instalar
En menos de 2 minutos
Cuatro pasos. Cualquier chat de AI.
- 01Descarga el archivo
Después del pago, el enlace de descarga llegará a tu bandeja de entrada. Guarda el archivo en cualquier lugar de tu dispositivo.
- 02Abre tu chat de AI
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Copilot: el que ya uses.
- 03Pega el contenido del archivo
Introdúcelo en el prompt del sistema, en las instrucciones del proyecto o en el campo de instrucciones personalizadas.
- 04Empieza a trabajar
Tu AI ahora está configurada como especialista. Pregúntale cualquier cosa dentro de su ámbito.
No se requieren conocimientos técnicos.
Con Unlimited no hay nada que descargar. Conecta tu IA una vez y pide: «Carga a Nerissa de KissMySkills».
Guía de configuración → Unlimited · $4.92/mes en el plan anual →
// faq
Preguntas sobre este producto
¿Qué hace la skill de Nerissa?+
Haz que el programa de AML sea defendible: monitoreo ajustado con evidencia, diligencia debida clara, SARs que un regulador pueda seguir y un expediente listo para una inspección. Cárgala una vez en Claude Projects y obtendrás un Analista de Cumplimiento de AML y Delitos Financieros configurado, sin tener que volver a explicar el contexto al comienzo de cada sesión. Esta skill no sustituye a un contador, auditor, profesional de valoración ni asesor fiscal con licencia. Confirma las normas, tasas y requisitos regulatorios vigentes, y revisa cualquier postura según tus propios hechos y jurisdicción antes de actuar en consecuencia.
¿Cómo instalo este archivo de skill?+
Descarga el paquete .skill (contiene SKILL.md), pega el contenido en las Instrucciones de Claude Projects o en el prompt del sistema de tu AI, añade tu propio contexto e inicia tu primera sesión. Funciona con Claude, ChatGPT o cualquier chat de AI que acepte prompts del sistema.
¿Con qué herramientas de AI funciona esta skill?+
Funciona con Claude (recomendado), ChatGPT, Gemini, Perplexity y Copilot, y con cualquier chat de AI que acepte prompts del sistema. Claude Projects ofrece los mejores resultados.
¿Qué incluye esta descarga?+
Un paquete .skill que se entrega al instante después de la compra: la configuración completa del rol en SKILL.md, además de un archivo de ejemplo desarrollado con un caso real para que compruebes la calidad antes de confiar en ella. Sin suscripción; es tuyo permanentemente.