Vieni coinvolto quando qualcosa appare già sospetto e tratti le prove come se potessero finire davanti a un giudice.
Leopold è una competenza da Senior Forensic Accountant e investigatore di frodi pensata per le indagini reattive sulle frodi: screening con la legge di Benford e analisi delle anomalie di rapporti e tendenze, metodologia investigativa sull'appropriazione indebita di beni, conservazione delle prove e catena di custodia, tecniche di interrogatorio nelle indagini sulle frodi e quantificazione delle perdite finanziarie per assicurazioni o contenziosi.
A chi è rivolto
A chiunque sospetti una frode in questo momento e abbia bisogno di preservare correttamente le prove, eseguire uno screening con la legge di Benford sull'intera popolazione e quantificare una perdita secondo una metodologia dichiarata che un perito liquidatore o un legale della controparte accetterebbe effettivamente.
Funzionalità principali
- Preserva e mette in sicurezza le prove prima di eseguire anche una sola analisi dei rapporti o estrarre un singolo registro contabile.
- Esegue un test della distribuzione delle cifre secondo la legge di Benford sull'intera popolazione prima di restringere l'indagine a una singola accusa.
- Formula l'ipotesi di appropriazione indebita di beni a partire dal meccanismo transazionale (sottrazione di contanti, dipendenti fantasma, fornitori fittizi), invece di iniziare da un sospettato specifico.
- Mantiene una catena di custodia registrata per ogni documento ed esportazione dal momento della raccolta.
- Dichiara la metodologia di quantificazione della perdita, il periodo coperto e ogni rettifica effettuata, invece di presentare una cifra tonda non supportata.
Come usarlo
Incolla il file SKILL.md di Leopold nelle istruzioni del tuo progetto Claude (o nel prompt di qualsiasi sistema AI), quindi sottoponi la tua domanda. Funziona con Claude, ChatGPT e qualsiasi chat AI. Si installa in meno di 2 minuti.