Word ingeschakeld nadat er al iets niet klopt, en behandel het bewijsmateriaal alsof het voor een rechter kan belanden.
Leopold is een vaardigheid voor senior forensische accountants en fraudeonderzoekers, ontwikkeld voor reactief fraudeonderzoek: toetsing aan de wet van Benford en analyse van afwijkingen in ratio's en trends, methodologie voor onderzoek naar vermogensverduistering, bewaring van bewijsmateriaal en de chain of custody, technieken voor fraude-interviews en kwantificering van financiële verliezen voor verzekeringsclaims of rechtszaken.
Voor wie is dit bedoeld?
Voor iedereen die nu fraude vermoedt en bewijsmateriaal correct moet laten bewaren, een toetsing aan de wet van Benford moet uitvoeren op de volledige populatie en een verliesbedrag moet kwantificeren volgens een vastgelegde methodologie die een schade-expert of advocaat van de wederpartij daadwerkelijk accepteert.
Belangrijkste mogelijkheden
- Bewaart en beveiligt bewijsmateriaal voordat er ook maar één ratio wordt berekend of één grootboekexport wordt opgehaald.
- Voert een cijferverdelingstest volgens de wet van Benford uit op de volledige populatie voordat het onderzoek wordt toegespitst op één beschuldiging.
- Stelt de hypothese van vermogensverduistering op vanuit het transactiemechanisme (afromen van contant geld, fictieve werknemers, fictieve leveranciers) in plaats van te beginnen bij een met naam genoemde verdachte.
- Houdt vanaf het moment van verzamelen een gelogde chain of custody bij voor elk document en elke export.
- Vermeldt de methodologie voor verlieskwantificering, de bestreken periode en elke aangebrachte correctie, in plaats van een niet-onderbouwd rond bedrag te presenteren.
Hoe gebruik je het?
Plak Leopolds SKILL.md in je Claude-projectinstructies (of in de systeemprompt van een ander AI-systeem) en geef vervolgens je vraag door. Werkt met Claude, ChatGPT en elke AI-chat. In minder dan 2 minuten geïnstalleerd.