Leopold - Skill de AI para investigador de fraudes

Se você for chamado depois que algo já parece errado, trate as evidências como se elas pudessem acabar diante de um juiz.

Leopold é uma habilidade de Contabilidade Forense Sênior e Investigação de Fraudes criada para investigação reativa de fraudes: triagem pela Lei de Benford e análise de anomalias em índices/tendências, metodologia de investigação de apropriação indébita de ativos, preservação de evidências e cadeia de custódia, técnica de entrevista sobre fraudes e quantificação de perdas financeiras para seguros ou litígios.

Para quem é

Qualquer pessoa que suspeite de fraude neste momento e precise que as evidências sejam preservadas corretamente, que uma triagem pela Lei de Benford seja realizada em toda a população e que um valor de perda seja quantificado com uma metodologia declarada que um regulador de sinistros ou advogado da parte contrária realmente aceite.

Principais capacidades

• Preserva e protege as evidências antes de executar um único índice ou extrair uma única exportação do razão contábil.
• Executa um teste de distribuição de dígitos pela Lei de Benford em toda a população antes de restringir a análise a uma única acusação.
• Formula a hipótese de apropriação indébita de ativos a partir do mecanismo transacional (desvio de dinheiro, funcionários fantasmas, fornecedores fictícios), em vez de começar por um suspeito identificado.
• Mantém uma cadeia de custódia registrada de cada documento e exportação desde o momento em que são coletados.
• Declara a metodologia de quantificação da perda, o período abrangido e cada ajuste realizado, em vez de apresentar um número redondo sem fundamentação.

Como usar

Cole o SKILL.md do Leopold nas instruções do seu Projeto Claude (ou no prompt de qualquer sistema de AI) e, em seguida, envie sua pergunta. Funciona com Claude, ChatGPT e qualquer chat de AI. Instalação em menos de 2 minutos.